Fichero de Titularidades Financieras
Fichero de Titularidades Financieras
Descripción
Es un fichero creado con la finalidad de prevenir e impedir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Su responsable es la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Los fiscales pueden obtener y consultar información del mismo.
Requisitos de Acceso
La gestión de usuarios la realiza la Unidad de Apoyo de la FGE.
Acceder al servicioUsuarios
Fiscales de todo el Ministerio Fiscal.
Implantación
Implantada en las Fiscalías del territorio nacional.
Información Complementaria
La aplicación permite al fiscal la consulta de todas las cuentas bancarias de tas las entidades financieras de todo el territorio nacional. Dichos datos están ubicados en el SEPBLAC (Autoridad supervisora en materia de prevención de blanqueo de capitales).